KYC全稱Know Your Customer,是亞馬遜對註冊賣家發起的一種稽核,這種稽核部分先後不問緣由只要亞馬遜覺得有必要就會發起稽核,對,就是這麼霸道。
對於更改營業執照地址、變更法人資訊、換綁信用卡和收款賬戶的行為則一定會受到稽核。
KYC全稱Know Your Customer,是亞馬遜對註冊賣家發起的一種稽核,這種稽核部分先後不問緣由只要亞馬遜覺得有必要就會發起稽核,對,就是這麼霸道。
對於更改營業執照地址、變更法人資訊、換綁信用卡和收款賬戶的行為則一定會受到稽核。
投稿:yangang
亞馬遜kyc稽核是什麼意思
有許多亞馬遜賣家會遇到一個問題:二審KYC稽核,這個問題讓很多賣家頭疼同樣也讓許多賣家店鋪被封造成了很大的損失。
那麼kyc稽核到底是什麼意思會觸發KYC賣家“談審色變”才能通過呢
KYC全稱KnowYourCustomer,是亞馬遜對註冊賣家發起的一種稽核,這種稽核部分先後不問緣由只要亞馬遜覺得有必要就會發起稽核,對,就是這麼霸道。
對於更改營業執照地址、變更法人資訊、換綁信用卡和收款賬戶的行為則一定會受到稽核。
KYC稽核需要提交的資料有營業執照公證、公司章程、水電費、話費賬單、銀行卡流水、戶口本照片等。
KYC稽核提交資料週期為90天,提交次數為3次,超過時間和次數的話店鋪基本上就被封掉了。
因此我們在準備通過稽核時一定要注意資料的真實性,不可以作假。
小編還為您整理了以下內容,可能對您也有幫助:
亞馬遜KYC是什麼
KYC(Know Your Customer),簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對歐洲平臺賣家身份稽核),是國際上預防和反洗錢的制度基礎。
KYC稽核的資料
1、公司營業執照掃描件。(個人賣家無需提供)
2、公司首要聯絡人及受益人(受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人)的身份證件,比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。
3、首要聯絡人和受益人的個人費用賬單:最近90天內的任意一張日常費用賬單(包括水,電,燃氣,網路,電視,電話,手機等費用賬單或信用卡對賬單等;賬單上需要有姓名和家庭詳細居住地址)
4、公司對公銀行賬單:公司名需和營業執照上公司名一致;要有銀行名和logo;必須有在該開戶銀行的銀行賬號;賬單如有日期,要求開立日起在一年內,無日期亦可接受;個人賣家提供個人銀行對賬單,要求同上。
6、公司名義的收款賬戶。
亞馬遜KYC是什麼?更換亞馬遜收款賬戶若觸發KYC,Asiabill怎麼處理?
KYC(Know Your Customer),簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對歐洲平臺賣家身份稽核),是國際上預防和反洗錢的制度基礎。根據歐洲有關監管機構要求,亞馬遜需對在歐洲平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等)上開店的賣家進行公司和公司所有人身份稽核(KYC稽核)。賣家只有在亞馬遜歐洲驗證團隊稽核通過後,才能在歐洲平臺銷售。
所謂的KYC本是指對賬戶持有人的強化審查,要求金融機構實行賬戶實名制,瞭解賬戶的實際控制人和交易的實際受益人,還要求對客戶的身份、常住地址進行充分了解等。
對於歐洲賬號來說,KYC稽核是賬號必經的一個環節。一般情況下,建議大家在賬號註冊之初,就要著手準備KYC稽核了。畢竟只有賬號通過稽核了,我們才能放心在平臺上大展拳腳!
一般來說,當賣家的累計銷售金額達到5000歐及以上時開始要求賣家稽核。在這裡,建議各位儘量在累計銷售金額達到15000歐時稽核完畢,否則有可能遭遇封號的風險。
01、稽核材料準備
(1)首要聯絡人和受益人證件:身份證、護照、戶口本本人頁面等掃描件任提供一份
(2)工商註冊資訊:公司營業執照掃描件,個人賣家無需提供
(3)首要聯絡人和受益人的個人費用賬單
賣家需提供以下任意一項費用的賬單:
a.水、電、燃氣費用賬單,固定電話賬單,手機話費賬單,網路費用賬單,個人信用卡賬單,稅務,保險及社保賬單等
b.賬單需由正規公共事業單位出具。
c.開具日期在90天以內,
d.地址要與之前錄入賣家平臺的首要聯絡人或受益人的居住地址相符
(4)公司對公銀行賬單
賣家需提供一張公司對公的銀行賬戶對賬單,任何銀行開立的都可以。
賬單要求:
a.須有清晰的銀行logo或銀行名稱
b.需有公司名稱,公司名稱要與營業執照上的一樣
c.需有銀行賬號
d.賬單可以無日期,如果有日期,日期時間需在 12 個月內
e.賬單須為紙質賬單掃描件,
(5)公司日常費用賬單
對於香港和臺灣公司註冊的賣家(公司無需提供),亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費用賬單,要求同第2點,且公司名和地址應和營業執照/商業登記證保持一致。
(6)授權函
如首要聯絡人非公司法人或者受益人,亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權首要聯絡人實際運營該賬戶的授權函。文案/專屬海報即可推廣,簡單操作超高轉化。
02、資料注意事項
a.公司名稱建議全部用漢語拼音
b.公司受益人按實際人數提交相應材料
c.居住地址需要與賬單保持一致
d.境外信用卡資訊準確有效,且額度可用
e.建議所有材料備齊確認後再提交稽核,以免首次稽核不通過導致後續反覆修改
03、稽核注意事項
(1)100%真實
所有提交的材料需要真實有效,請勿人為修改任何資料
(2)100%齊全
稽核通知14天內,務必提交齊所有材料,負責會被暫停銷售許可權
(3)100%明瞭
使用法人個人完整資料,減少稽核關卡
(4)100%一致
二次KYC稽核的通過率要低於第一次稽核,所以賣家一定要提前考慮好運營所用的收款方式,不要輕易更改。
04、稽核時間要求
收到稽核通知14天以內
賣家務必在銷售額未超過15000歐時完成該稽核,否則會有遭遇封號的風險。
亞馬遜歐洲站kyc稽核是什麼意思
亞馬遜KYC稽核是什麼
Know Your Customer,簡單來說即對賬戶持有人的條件審查和備案,是國際上預防和反洗錢的制度基礎。
根據歐洲有關監管機構要求,亞馬遜有義務對在歐洲平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等)上開店的賣家進行KYC稽核。賣家在歐洲站銷售時達到一定的銷售額度便會觸發KYC稽核,賣家必須如實提交所有資料,通過稽核後才能繼續銷售。
亞馬遜歐洲站kyc稽核是什麼意思?
一、什麼是KYC
KYC是KnowYour Customer的縮寫,譯成中文就是“瞭解你的客戶”。所謂的KYC本是指對賬戶持有人的強化審查,要求金融機構實行賬戶實名制,瞭解賬戶的實際控制人和交易的實際受益人,還要求對客戶的身份、常住地址進行充分了解等。而亞馬遜的KYC稽核是根據歐洲有關監管機構的要求,亞馬遜有義務對在歐洲平臺上開店的賣家進行的身份稽核。
二、KYC填寫注意事項
1、建議公司的名字全部使用漢語拼音,以保證準確性。香港公司按照註冊證書上的公司英文名稱填寫。
2、公司有幾個受益人就需真實的填寫幾個受益人,再提交相應的個人帳單和資料資訊。
3、註冊時需要填寫的居住地址,一定要是和你的信yong卡賬單的實際居住地址。並且地圖填寫做好用谷歌地圖,地圖上面要查詢的到,不能和其他人一樣。要避免重複。
4、關於收款賬戶資訊。亞馬遜歐洲站共分為5個站點,分別是英國、德國、法國、義大利、西班牙。建議賣家後臺所有資訊確保正確後再繫結收款賬戶。另外建議將5個站點的存款方式一併全部新增,以免日後新增時重新進入KYC稽核流程。
5、信yong卡:確保輸入有效的國際信yong卡資訊。同時請確保此信yong卡外幣賬戶已開通及額度可用。
三、KYC稽核哪些資料及上傳要求
1、公司註冊證明
公司:公司營業執照正本/副本掃描件
香港公司:公司註冊證明書+商業登記條例(兩個檔案需合併成一個PDF文件)
2、公司賬單
水、電、燃氣費賬單、固定電話賬單、網路費用賬單、公司銀行對賬單、稅務及社保繳費賬單,房租(不接受私人房東)等。
賬單要求:費用產生日期和開票日期都需在最近的90天以內,正規機構出具,需印有公司名稱和詳細地址,公司名稱需與公司註冊證明檔案上的名稱保持一致,地址需為公司實際運營地址。
需注意的是,使用公司註冊歐洲站的賣家無需提供此賬單,但使用香港、臺灣公司註冊的賣家需提供,如賣家實際運營地址在內地,賬單上的地址也應是賣家的內地實際運營地址。
3、銀行賬單
① 要有公司名,和營業執照上公司名一致;
② 要有銀行名或logo,需清晰可見;
③ 必須要有在該行開戶的銀行賬號;
④ 賬單如有日期要求開立日期在一年內,無日期亦可接受;
⑤ 賣家出於保密需要,可遮蔽有關流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時間必須在一年以內)。
⑥ 授權函:如首要聯絡人非公司法人或者受益人,我們會要求賣家提供一份由公司法人授權首要聯絡人實際運營該賬戶的授權函(參考格式附後)。
⑦ 公司日常費用賬單:對於香港和臺灣公司註冊的賣家(公司無需提供),我們要求賣家提供一份公司日常費用賬單。要求是:90天內的任意一張日常費用賬單,包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等;必須是正規機構(公用事業單位、銀行等)出具;賬單上需有公司名和詳細地址,且公司名和地址應和營業執照/商業登記證保持一致。
4、主要聯絡人證件
護照:如無護照,可提供戶口本本人頁和身份證正反面
主要聯絡人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人,可以是公司法人/股東/員工等。如果是公司員工,亞馬遜會要求提供授權書。
5、公司受益人證件
護照:如無護照,可提供戶口本本人頁和身份證正反面(每個受益人都需提供)要求同主要聯絡人一樣。
受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人。需確保完成了所有受益人的必填資訊,且提供的資訊需要與公司章程或者註冊認證一致。
6、主要聯絡人個人費用賬單
常見賬單型別:水、電、燃氣費賬單、固定電話賬單、手機話費賬單、網路費用賬單、個人信yong卡賬單、稅務及社保賬單等。
要求:費用產生日期和開票日期都需在90天以內,正規機構出具,印有姓名和詳細居住地址,需為主要聯絡人的目前實際居住地址。
7、主要受益人個人費用賬單
常見賬單型別及要求同上面主要聯絡人一樣,不過每個受益人都需提供。關於主要聯絡人和受益人個人費用賬單,如果賬單在配偶名下,需同時提交結婚證證明,如果賬單是在房東名下,須有正規的房屋租賃合同(不能為私人,必須為公司)來證明其中的關係。
8、公司章程
能準確體現全部股東姓名和股權分配的檔案。要求:需要所有受益人簽字,加蓋公司公章。
9、用於收款的境外銀行賬戶
亞馬遜接受開戶地在美國、英國、歐盟各國、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶,也接受像payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。
亞馬遜開店之歐洲KYC稽核攻略
目錄
1/ 什麼是賣家資質稽核(KYC)?
2/ 什麼情況下會觸發KYC稽核?
3/ 如何進行KYC稽核?
4/ 其他常見問題解答
亞馬遜開店歐洲站有很重要的一道關卡要過,那就是KYC稽核。
01 什麼是賣家資質稽核(KYC)?
根據規定,若賣家需要在亞馬遜歐洲站銷售或繼續銷售並領取交易收益,則需要向亞馬遜提供自己及其業務的資訊,即 賣家資質稽核(Know Your Customer,KYC) 。
02 什麼情況下會觸發KYC稽核?
根據不同賣家實際情況,觸發KYC稽核的情況及影響也不完全一致的,一般分為兩種:
具體的一些觸發條件如下:
1、歐洲站銷售額達到6000歐;
這個銷售額是指歐洲所有站點的累計銷售金額。但有時候到達了這個閾值並沒有立即觸發稽核。
2 、剛剛註冊歐洲站賬戶時 ;
可能會觸發KYC 稽核,必須要先通過稽核,才能進行銷售;
3、更換信用卡;
當你更改了註冊賬戶時提交的信用卡相關資訊時,也有可能觸發KYC稽核。
4、修改身份資訊,聯絡人資訊等後臺資訊;
修改身份證、聯絡人資訊等後臺資訊時都會觸發KYC稽核,正常稽核需要3-5天時間,也有14天左右的情況,具體要看賣家的資料資訊。
5、修改收款賬戶資訊;
修改收款賬戶也有可能觸發亞馬遜KYC稽核
6、修改公司地址資訊。比如註冊地址;
有賣家註冊歐洲站時已經做了KYC稽核,但因營業執照納入異常名單,需變更地址,在變更地址時容易觸發二次稽核,收到亞馬遜的KYC稽核郵件。
注意: ①稽核期間賬戶無法取款,賣家一定要注意不要等你的賣家賬戶金額過多去自動觸發稽核,這樣風險太高
②資料一定要齊全,縮短稽核時間,如果不斷重新提交資料稽核也會極大增加風險
③KYC稽核之後如非必要不要修改店鋪資訊,否則很可能觸發再次稽核
④KYC稽核越早越好,可以在店鋪運營一段時間後手動觸發稽核
03 如何進行KYC稽核?
建議按照以下5步儘快進行KYC稽核流程:
01 確認已切換至歐洲站點
您可以通過以下兩種方式切換至亞馬遜歐洲站以進入下一步KYC稽核流程:
▲在您在註冊流程進行到最後一步時,您可以根據以下頁面選擇至歐洲站點。
▲當您通過註冊流程與資質稽核之後,13個亞馬遜海外站點已盡在您的賣家平臺中,您可以通過賣家平臺的後臺切換器,切換到對應的歐洲站點。
02 檢視後臺提示資訊
當觸發了KYC稽核,賣家後臺會有“ 需要更多資訊 ”的提示。點選紅色提示框中的按鈕進入可以檢視詳細稽核要求。
03 準備KYC稽核資料
店鋪註冊郵箱以及後臺業績通知都有詳細說明要求準備的材料。一般來說,KYC稽核所需要的材料分為 公司及個人材料 和 補充材料 兩部分。
請注意! 以下是所有可能要求提供的材料,一般會要求賣家提供其中某幾項。具體視情況而定,只要按照亞馬遜要求提供即可。
💡公司及個人材料
1 公司營業執照
也就是當初註冊公司的營業執照
2 公司首要聯絡人和受益人的身份證件
一般都是法人身份證正反面,還有可能要求提供戶口本本人資訊頁
3 首要聯絡人和受益人的個人費用賬單
帶有相關人員的姓名、居住地址和簽發日期的地址證明檔案的原件照片或彩色掃描件。亞馬遜可以接受由當地部門簽發的有效居留許可證或 以下任何一種檔案 :
✔手機繳費
✔公共事業賬單或收據
(天然氣、水、電、電視、網際網路、手機或固話)。如果賬單上顯示的名稱是房屋中介的名稱,還請提供租賃協議的影印件。如果賬單上是配偶的姓名,還請提供結婚證影印件
✔主要聯絡人經銀行蓋章認證的個人賬戶綜合資訊查詢憑證掃描件
✔銀行卡/信用卡對賬單或賬單
✔房產或物業管理公司提供的賬單。亞馬遜不接受私人房東的租賃合同。
*材料要求:
1)請在180天內開具證明/檔案
2)檔案上的姓名和地址必須與賣家平臺中的姓名和地址一致
3)請確保您提供的檔案使用的是支援的語言(如簡體中文或英文)
4)不接受螢幕截圖
4 銀行賬戶所有人證明
接受下列 任何一種檔案 :
✔銀行對帳單
✔銀行資信證明
✔支付服務提供商(第三方收款公司)提供的賬戶對賬單
*材料要求:
1)請在180天內開具證明/檔案
2)帶有銀行業務驗證碼的印章以及銀行的名稱或徽標
3)帶有公司名稱和銀行賬號
4)不接受螢幕截圖
5 公司章程
註冊公司的最新版完整的公司章程
*材料要求:
1)能準確體現全部股東姓名和股權分配的檔案
2)需要所有受益人簽字,加蓋公司公章
6 授權函
如首要聯絡人非公司法人或者受益人,賣家需要提供一份由公司法人授權首要聯絡人實際運營該賬戶的授權函。
*材料要求:
1)按照提供的範例撰寫
2)由法定代表人簽名
3)公司蓋章及抬頭(公司的專用紙張)
4)體現簽署日期
5)沒有時間或終止日期
💡補充材料:
在此之外,賣家可能會被要求提交補充材料,不限於以下型別,具體以稽核團隊的要求為準。
1 相關材料的公證檔案
可在當地公證處對這些檔案進行公證,請提供檔案的所有頁面,並妥善保管原件。
2 個人/公司銀行賬戶綜合資訊查詢憑證掃描件
請致電到具體銀行網點諮詢確認
PS:目前筆者碰到的KYC稽核比較常見的要求提供的材料有:公司章程,銀行對賬單,公證書
04 提交相關材料稽核
材料準備就緒後,請點選首頁的“需要提供更多資訊”的紅色框框,或點選“賬戶資訊”中的“身份資訊”根據後臺開放的視窗上傳資料後點擊提交。提交後請耐心等待,一般情況下,亞馬遜的稽核時間為3-5個工作日。
🚩請注意
在稽核通過後,不要隨意修改資料,任何修改都有可能重新觸發稽核。
建議提交材料時候注意以下幾點:
▲材料要保證真實
▲ 材料的一致性及證件的有效期
✔註冊時提供的名稱和地址與文件上的姓名和地址要一致
✔證件不能過期
▲ 一次齊全部稽核材料及資訊
✔所有資料準備齊全並且一次性提交。中途無法新增資料,需要等待稽核過後才能上傳。
05 後續操作
後續如果亞馬遜還需要賣家提供其他資訊,將會通過以下三種方式通知:
1 註冊郵箱
2 店鋪後臺的業績通知
3 亞馬遜賣家平臺中的【身份資訊】頁面:
您可以在【設定】>【賬戶資訊】>【身份資訊】選項卡下找到該頁面
04 常見問題解答
❓ Q1:個體工商戶是否可以註冊歐洲賬戶?
可以,但企業經營範圍必須與將要在賣家賬戶中銷售的產品品類相匹配。
❓ Q2:收款賬戶是否有要求,賬戶名必須是公司名字嗎?
是的,用於接收付款的銀行賬戶,有以下3種方式供選擇(三選一):
▲中國或者香港地區的銀行賬戶
▲美國的銀行賬戶
▲第三方存款賬戶
同時請注意!
如果是有限公司,則銀行賬戶必須和公司名稱一致。
如果是個人工商戶,則可以使用個人賬戶。
如果使用第三方存款賬戶 (即使用支付服務商收款),應選用參加支付服務商計劃中的第三方支付服務商。
❓ Q3:後臺要求的資質稽核檔案的提交有時間嗎?
以賣家賬戶收到的稽核團隊通知郵件中的提交時間要求為準。如果通知郵件中未提及時間,則檔案準備好後提交即可。建議儘早提供,以免影響賬戶稽核時長。
❓ Q4:已經提供過資料讓再次提交
請仔細閱讀業績通知或郵件,可能您之前提交的資料不符合要求或者亞馬遜需要您提供其他補充資料。
❓ Q5:上傳檔案時出現無效文件的提示,應該怎麼辦?
1 首先請點選賣家平臺的績效-業績通知,檢視是否有最新通知需要您提交其他補充材料。
2 如果沒有,請檢視下您提交的文件是否滿足以下要求:
▲檔案大小必須小於 10MB
▲接受的格式為 png、tiff、tif、jpg、jpeg 和pdf
▲檔案應該易於閱讀
▲檔案不能是螢幕截圖
END
kyc是什麼意思,瞭解使用者規則
kyc 的 含義是瞭解使用者規則。金融機構如不能清楚鑑別使用者真實身份,便更不肯貸款給使用者,阻攔金融普惠,是國際社會努力創造金融誠信和金融普惠不 可或缺 的。依據歐洲管控機構的相關規定,亞馬遜需要對在包含英國、法國、德國、西班牙、義大利等歐洲國家開店的商家進行真實身份核查(通稱kyc 審 核)。 以上就是 kyc 是什麼意思相關內容。
kyc稽核材料有 哪些
1 、工商登記資訊:工商註冊資訊即公司營業執照掃描件,商家需提供清楚 彩色掃描版的 ,且內地公司和香港公司各有不同。內地公司的是營業執照,香港公司的是公司註冊證明檔案加商業登記條例;
2 、主要手機聯絡人和 受益人證件:這裡 需要提供有關人員的護照簽掃描件,要是沒有護照簽證,可以提供身份證(正反兩面)和入戶口本人頁的掃描件。受益人是指在公司中佔據股權相當於或超出 25% 的個人或法定人;
3 、主要聯絡人和 受益人的日常花費賬單:商家需提供下列任意一項花費的賬單。例如水、電、燃氣費用賬單,固定手機賬單,話費賬單, 網路費用賬單 ,個人信用卡賬單,稅收,保險及個人社保賬單等,賬單需由 正規公共事業單位出具 ;
4 、公司 費用賬單:商家可以提供下列任意一項費用的賬單。留意:一般情形下,內地公司不用提供,香港、中國臺灣申請註冊公司需要提供;
5 、公賬 銀行賬戶對賬單:商家需提供一張公司公賬的銀行賬戶對賬單,任何銀行設立的都可以;
6 、收款方的海外 銀行賬戶:商家可使用公司對公賬戶或是公司收益人的個人賬戶作為收款賬戶。
為什麼加密貨幣領域也需要kyc
在加密貨幣的前期環節,的確是具備匿名性的,可是伴隨著加密貨幣的發展,這幾年愈來愈多居心叵測的使用者將加密貨幣用以不法籌款、洗黑錢、售賣違禁物品等,這引起了 廣泛地重視 。因此,在世界各地部門和金融機構的通力合作下,加密貨幣行業也一定要實行kyc 標準。一般認證需要的三要素便是名字加身份證加手機 驗證 。本文主要寫的是 kyc 是什麼意思有關知識點,內容僅作參考。英國amazon kyc 稽核需要多久
現在亞馬遜全球開店當銷量達到一定額度,才要求做KYC認證,這個情況下銷售是可以繼續的,有14天的時間去做材料提交,比以前方便很多。現在亞馬遜歐洲站自注冊,一般5-10分鐘就可以完成註冊了。出口易 官網的亞馬遜快速註冊,10分鐘就可以註冊完成了
亞馬遜上要求提供監管機構的備註是是什麼意思
亞馬遜上要求提供監管機構的備註意思是對開店的賣家進行公司和公司所有人身份稽核。根據查詢相關公開資訊顯示根據歐洲有關監管機構的要求,亞馬遜有義務對在歐洲平臺,包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等上開店的賣家進行公司和公司所有人身份稽核,這簡稱KYC稽核。通過平臺歐洲驗證團隊的稽核後,賣家才可以在歐洲平臺上銷售。
kyc是什麼
中國銀行列印。
主要聯絡人的經認證個人銀行賬戶綜合資訊查詢憑證掃描件。此檔案必須滿足下列所有條件:
① 顯示發行日期。
② 在最近180天內開具的。
③ 帶有銀行業務驗證碼的印章。
④ 顯示銀行的名稱或徽標。
⑤ 顯示賬戶持有人的姓名、居住地址和銀行賬號。
只有KYC認證過的賣家可以在歐洲站繼續銷售。
KYC也是歐盟各國反洗錢和防止的制度基礎,而亞馬遜也嚴格按照歐洲監管機構的要求,對在歐洲國家如英、法、德、西、意、荷、瑞開設店鋪的賣家進行身份驗證。
亞馬遜賣家在歐洲的KYC稽核分兩個階段進行:
在剛註冊了歐洲站賬戶的時候,KYC稽核可能會立即被觸發。這一階段的稽核為“停滯不前式稽核”,即必須先通過稽核,才能繼續經營產品和店鋪。
其次是當銷售額達到某一閾值時,直接觸發KYC審計。這一階段的審計,將提前通知您所需的材料。其中有一張《個人銀行綜合資訊查詢單》,讓不少賣家大跌眼鏡。許多賣家在收到這份通知時顯得不知所措,不知道這份憑證到底是什麼東西。
kyc操作的難點包括哪三點
KYC稽核的要點我個人看來,KYC稽核的要點就是三個方面:1.後臺填寫的主要受益人個數2.主要聯絡人地址3.賬單:個人和公司
什麼是KYC
稽核KYC(Know Your Customer),簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對歐洲平臺賣家身份稽核),是國際上預防和反洗錢的制度基礎。根據歐洲有關監管機構要求,亞馬遜需對在歐洲平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、義大利等)上開店的賣家進行公司和公司所有人身份稽核(KYC稽核)。賣家只有在亞馬遜歐洲驗證團隊稽核通過後,才能在歐洲平臺銷售。為什麼說是這三點呢?因為這是你所有要準備的資料的核心。
首先,公司受益人涉及到公司股份分配的問題,受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人,幾個受益人就需要提供幾個人的資料。其次,主要聯絡人的地址,這個是關係到個人費用賬單的問題,賬單上的地址必須和亞馬遜後臺填寫的聯絡地址一致。第三,公司賬單和個人賬單。公司賬單,亞馬遜要求的是公司對公賬戶賬單,如果有就可以直接提供;沒有對公賬戶也不怕,收款賬戶的賬單也可以,就是我們常說的P卡賬單。以上兩種都必須注意,賬單上要有公司的地址。個人賬單,建議信用卡賬單,如果沒有,個人儲蓄卡賬單也ok,沒有地址怎麼破?讓銀行辦一個變更地址的業務就有啦~